Великий витік документів проливає світло про сумнівні транзакції, що дозволяють відмивати “брудні” гроші, виведені з Росії, – пишуть чеські ЗМІ.

281 документ з протоколів, що стосуються підозрілих транзакцій в великих банках, витік яких стався з американського підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами, стосується безпосередньо Чеської Республіки. Про це в понеділок повідомив портал Investigace.cz, що ознайомився з великим досьє в рамках глобального проекту Meждународного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Згідно з інформацією згаданого сайту, з документів випливає, що в Чехії легалізуються грошові кошти, отримані в результаті нелегальної діяльності на території Росії.

До числа сумнівних операцій відносяться також перекази грошей, пов’язані з Китаєм та китайськими представниками компаній, зареєстрованих в Чеській Республіці.

“Завдяки витоку документів знову підтверджений факт, що Чехія стала одним з європейських центрів відмивання грошей з Росії – або викрадених найкорумпованішими чиновниками з російського держбюжету, або виведених з компаній, або отриманих митниками у вигляді хабарів”, вказує чеський портал.