Рік тому чеська та українська поліція повідомила про масштабну операцію, під час якої вдалося викрити шахрайську мережу з центром в Одесі.
Її учасники видавали себе за співробітників чеських банків, телефонували жителям Чехії й переконували їх переказати гроші на «захищені» рахунки. Тепер суд у Градець-Кралове розглядає питання продовження запобіжного заходу для підозрюваних.
У Чехії обвинувачено 20 осіб, 9 з них перебувають під вартою, ще один — у в’язниці за інший злочин. Про це повідомило чеське видання Novinky.cz, з посиланням на власного кореспондента у суді.
Прокурор Радим Вітек сказав журналістам, що обвинувачення подано місяць тому. Основне слухання ще не призначене через великий обсяг справи — десятки тисяч сторінок матеріалів.
Група діяла з жовтня 2022 до квітня 2023 року, ошукавши понад 150 осіб. За останніми оцінками, збитки перевищують 100 мільйонів крон. Справу розслідували понад півтора року, у підозрюваних вилучили десятки ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, готівку в гривнях, доларах та євро, а також зброю і наркотики.
Організаторами схеми були громадяни України, які діяли з території Одеси. Саме там працював call-центр, звідки дзвінки здійснювали навчені оператори. При цьому голоси на тому кінці дроту належали чехам. Їх на роботу набирала 50-річна мешканка Чехії, яка розміщувала оголошення, проводила інструктаж і відправляла новобранців в Україну.
Під час телефонних дзвінків зловмисники використовували імена працівників банків і номери чеських установ. У багатьох випадках жертв змушували встановити програму для віддаленого доступу до комп’ютера, завдяки чому шахраї отримували повний контроль над банківськими рахунками.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про спільну міжнародну операцію правоохоронців у Закарпатській області. Там викрили ще один шахрайський call-центр — цього разу з фокусом на фейкові інвестиції. Було затримано понад 70 осіб.
Обидві справи свідчать про масштаб та організованість сучасних шахрайських схем, що діють між Україною та Чехією. Усі обвинувачені можуть отримати до 13,5 років ув’язнення.